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提醒 | 美国对36国实施或威胁实施制裁,出口企业需这样降风险

2019/7/11 15:34:04 0 人评论 9 次浏览 分类:行业新闻


特朗普挥舞“制裁大棒”,多国被列入“黑名单”。据俄罗斯RT News6月1日报道,在此前的1个星期内,美国陆续对36个国家实施制裁或者威胁实施制裁,其中包括中国、俄罗斯、墨西哥、印度、土耳其、委内瑞拉、古巴、伊朗、叙利亚等国,28个欧盟成员国也未能“幸免”。美国对多国进行经济制裁,不仅被制裁的国家不好过,对我国外贸出口也造成很大影响:货款难收,货物到港被拒,甚至无法入账。


 

截至5月25日,共有413个中国实体和个人被列入美国的7张制裁清单。而截至6月12日,美国OFAC(OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL,即美国财政部海外资产控制办公室)更新了多达1303页的SDN list(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List),即特别指定国民名单。美国OFAC制裁具体名单查询网站为http://sanctionssearch.ofac.treas.gov。


 

对于被列入SDN清单的个人和实体,其在美国境内的、嗣后进入美国的或者受“美国人”控制的资产均被冻结;“美国人”(包括美国银行)或者在美国境内(包括过境)与这些个人和实体进行任何交易均被禁止。

 

在美国疯狂地向30多个国家发出制裁威胁或实施制裁之后,针对美国的反击已经开始。印度时报6月16日报道,印度财政部6月15日宣布,拟于6月16日开始对美国实施报复性制裁。土耳其外交部长也于16日公开宣称,除了继续购买俄罗斯S400防空导弹系统之外,土耳其还将针对美国实施报复性制裁,美国在土耳其的空军基地及其他相关利益将会受到影响。与此同时,欧盟也宣布对美国进行对等制裁,马拉西亚、印尼、菲律宾等国也宣布将会对美国的制裁威胁进行对等反制。


 

面对美国的无理制裁和威胁,我国外贸出口企业有必要了解高风险国家有哪些,合理避险。

 

叙利亚

16个自然人和实体被列入制裁名单

 

5月9日,白宫发布声明称,美国总统特朗普决定将对叙利亚的单方面制裁制度再延长一年,即美国在2004年至2012年对大马士革采取的一系列各种限制措施将继续有效。这些限制措施包括冻结叙利亚一些个人和法人实体在美国的资产,并禁止向叙利亚出口某些类别的美国商品和服务。

 

6月11日,美国OFAC决定将叙利亚的15个自然人和实体列入SDN清单,理由是他们向叙利亚总统巴沙尔和/或叙利亚政府提供了实质性的支持。

 

伊朗

最大石化工业公司及39个子公司被制裁

 

6月7日,美国OFAC将伊朗最大的石化公司波斯湾石化工业公司(Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC))列入SDN清单。同时被列入SDN清单的还有PGPIC的39个子公司和境外销售代理。

 

自2018年5月美国退出伊核协议并恢复对伊朗实施制裁以来,伊朗国内的经济和营商环境持续恶化。由于美国已瞄准与伊朗做生意的更多公司和金融机构,所以银行、保险、船运公司和贸易商等将面临更大风险。

 

2019年以来,伊朗国内通货膨胀率不断上升,据国际货币基金组织的报告,预计2019年伊朗的通货膨胀将超过40%,创下自1980年以来的最高水平。

 

土耳其

美国威胁对土耳其施行制裁

 

6月11日,俄罗斯政府高官确认将按计划于7月向土耳其交付S-400型防空导弹系统。此前一天,美国国会众议院通过一项决议,威胁对土耳其施行制裁。

 

土耳其统计局发布的数据显示,2018年实际GDP增速为2.8%,远低于2017年的7.4%。里拉持续贬值,导致土耳其企业面临高昂的外债偿债成本。土耳其还面临高通胀问题,2018年消费价格指数(CPI)同比涨幅高达16.3%,经济基本面持续恶化。

 

印度

美印双方贸易关系紧张

 

6月5日,美国终止对印度的贸易优惠待遇。作为反击,印度财政部15日晚发布公告,决定从6月16日开始对28种美国输印产品加征关税。两国贸易关系正变得越来越紧张。

 

此外,印度还打算购买俄罗斯S-400防空系统。美国对此表示,印度要么放弃购买俄罗斯S-400防空系统,要么根据“美国敌对国家制裁法案”接受惩罚。

 

委内瑞拉

美国对委内瑞拉追加新一轮制裁

 

今年1月28日,特朗普政府宣布冻结委内瑞拉国有石油公司在美国境内及美司法管辖范围内的全部资产,禁止美国公民和公司与之进行任何交易,现有交易的款项也被要求打入美财政部海外资产管理办公室的监管账户。4月12日,美国财政部对委内瑞拉追加新一轮制裁,把为委内瑞拉运输原油的4家外国航运企业及其旗下9艘油轮列入黑名单,进一步向委内瑞拉政府施加压力。

 

因委内瑞拉受到制裁及该国持续存在的政治动荡因素,地中海航运宣布对全球各地进入该国的货物收取战争风险附加费,请各出口企业及货代注意。

 

规避交易风险须知

小编特别提醒,若和高风险国家或地区进行正常贸易,请务必提前核查并确保收汇通畅。可以先让客户付一笔定金,看银行能否正常入账,在获知客户及付款银行之后,自行核查客户及付款银行的受制裁/风险信息。

 

此外,外贸出口企业需密切关注汇率波动。建议每天上班前后查询当天汇率变动;交易时缩短报价有效期。

 

目前在外贸人反映,主动提出使用人民币支付的买家主要来自俄罗斯、伊朗、埃及、阿尔及利亚、委内瑞拉等美元外汇较少或受美国制裁的国家或地区,以及马来西亚、越南、印度、巴基斯坦、日本等东盟或亚洲周边国家,还有越来越多的欧洲客户愿意使用人民币为支付货币。所以不妨多问客户一句是否能用人民币结算。跨境人民币等于汇率为1的外币,是可以正常退税的。

 

同时,外贸出口企业还需定期关注高风险国家名单。对于明确列入受制裁名单的国家/实体,一般情况下不建议继续交易。经核查正常的汇款银行,建议与客户书面约定,后续必须用这家银行付款,避免不必要的风险和纠纷。如果是DP(付款交单)支付方式,确保美元入账之后再放单。购买出口信用保险,转嫁风险。









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