您好,欢迎来到上海外经贸商务展览有限公司官网!

在线咨询 | 联系我们 | 设为首页 | 我要收藏

提醒 | 教训!杭州一外贸公司被高仿邮件骗走185万

2018/5/15 10:14:34 0 人评论 43 次浏览 分类:行业新闻

据了解,被骗者是杭州一家贸易有限公司,主要业务是面料、服装。4月17日,该公司财务收到合作伙伴发来的一份邮件,内容是更换收款账号。按照流程,财务特意向第三方了解这份邮件内容的真实性,确认一切都没有问题后,财务将23.83万欧元打到了变更后的银行账号上。


 

然而,财务很快在核实财务账款时得知,合作伙伴并没有收到过这笔款项,也没有发出过什么变更账号的邮件。当天下午5点左右,该公司向杭州警方报警。

 

经全面研判,警方发现该公司的这笔钱流向了中欧、南美两个境外的收款账户。杭州警方联合该公司开户行宁波银行,立即通过报文(通报)联系了境外收款账户的相关开户银行,要求配合杭州警方拦截并全额返还所涉资金。4月19日,经过40多个小时的实时跟踪与不懈努力,钱终于追回来了。

 

那么,这个外贸公司的财务到底是怎么被骗的?据警方透露,该公司真实合作伙伴的邮箱是××××××@××××××lio.com,而骗子发过来的邮箱是××××××@××××××ilo.com,字母“il”与“li”相互换位了。因为乍看以为是合作过多次的企业,很容易就会忽略细节。

 

但是,该公司财务不是还向第三方核实过吗,怎么还上当了呢?对此,警方分析称,其实这个骗子应该是在境外,而且采用了高科技手段。据调查,骗子黑了合作企业的邮箱,并窃取了邮箱内的大部分内容,因此知道合作企业与受害公司的一些资金来往、业务往来。并且骗子还知道一般的公司都会有向第三方求证的流程,所以骗子不仅黑了受害公司合作伙伴的邮箱,而且还黑了第三方的邮箱。所以受害公司财务联系的合作伙伴、第三方其实都是骗子。破解邮箱后,骗子伪造了一个高仿的邮箱,通知外贸公司变更收款账号,实施诈骗。


 

其实,这是一起典型的虚假邮箱诈骗案件,是新型电信网络诈骗违法犯罪案件的其中一类。此类案件一旦发生,在对企业造成巨大损失的同时,企业的诚信形象在国际上也大打折扣,给企业的发展带来不利影响。

 


    提醒:汇款前务必进行网下核实    

 

此类诈骗有几大特点
 

1、针对外贸企业下手,骗子通过后台植入木马程序,引诱他人访问相关网站链接,从而盗取电子邮箱和密码,为实施诈骗做好准备。

 

2、在掌握当事人双方基本情况后,行骗人分析收件箱及发件箱内的邮件内容,监视业务来往情况,在关键时点偷梁换柱,伪造 “李鬼式”邮箱(该邮箱名称与卖方名称相近),或者修改邮件设置,将双方所有邮件自动转发至作案人员事先设定的邮箱且不保留邮箱原邮件内容。

 

3、骗子冒用业务员身份进行邮件联系,洽谈生意,向买方发送经篡改的甚至是与原账号和户名极为相似的银行账户,或以企业银行账号变更为由,骗境外客户将货款转至指定的银行账户。

 

4、作案人员诈骗手法隐蔽,掌握“黑客”技术、熟悉外贸流程、具有专业外贸能力。被骗企业往往在一段时间后未收到客人货款或者经电话联系才发现上当继而报案,此时货款已被取走。

 

5、这类案件的作案成功率高,涉案金额大,行骗人开设账户时所持证件多为伪造,犯罪嫌疑人往往位于境外,有时也会指示将货款汇给不知情的正规企业,然后收取货物并销售变现,因此警方侦破难度大,诈骗者往往逍遥法外。

 

对于此类骗局,反欺诈中心提醒,企业财务人员一定要谨慎细致,对方提出需要变更收款账户时,务必及时通过电话、视频等多种方式与对方确认后再转账、汇款,最好是在汇款前进行网下确认。不能轻易相信通过邮件、传真、QQ或微信聊天获取的信息。有外贸业务的财务人员一般都会建立对公账户通讯录,以添加联系人账户增加新交易的账户,那么这个新交易的账户就需要当面或电话核对、认证。


 

同时,企业财务人员还要防止公司领导QQ(或微信)被盗后,诈骗分子冒充公司领导的QQ(或微信)头像与财务人员联系,以各种理由指示财务人员汇款的诈骗案件。企业一旦发生上述案件,要及时向当地公安机关报案,争取止损黄金时间,将损失减小到最低。

 
 
 

相关资讯

  • 观察 | 化纤产品缺货、涨价状态或成常态

    当地时间5月8日,特朗普正式宣布美国将单方面退出2015年由伊朗与伊核问题六国签订的伊朗核问题全面协议,并表示美国将重启在伊核协议下豁免的对伊朗制裁。美国此举引发“蝴蝶效应”,国际油价因此稳步提升,涤纶长丝市场也再度迎来涨价潮。◇美将对伊实施制裁 油价应声上涨 特朗普当天在白宫发表电视讲话,称伊核协议是“糟糕”的协议,并表示美国将重启在伊核协议下豁免的对伊朗制裁。特朗普表示,伊朗长期以来一直抱有发展核武器的意图,伊核协议并没有完全去除伊朗制造核武器的能力,也没有限制其弹道导弹研发,反而为伊朗解除了经济制裁

    2018/5/15 10:17:56
  • 观察 | 解析狮丹努以国际产能合作发掘出口新增长点

    产能转移促跨国“共赢” 宁波狮丹努进出口有限公司成立于1994年,通过20多年的发展,现已成为集织造、染色、制衣、国际贸易于一体的集团性针纺企业,在国内外建立了良好的品牌形象,拥有较高的知名度,销售收入以每年30%的速度递增,产品出口欧盟、美国、日本、澳大利亚、加拿大等国家和地区。 随着我国深入推进对外开放,在“一带一路”合作倡议框架下,对外贸易与对外投资相互促进的局面正在形成。近年来,狮丹努通过国际产能合作,把中国优势产能与欧美技术、东南亚市场需求紧密联系起来,促进全球产业链对接和分工合作,从而实现产业

    2018/5/15 10:17:24
  • 提醒 | 参展时产品遭遇侵权,外贸企业该如何维权?

    最近举行的第123届广交会是国内外贸企业关注的焦点,由于外贸企业众多,特别是很多小型外贸企业对于品牌和技术打造有心无力,每年广交会都会出现知识产权纠纷。此外,越来越多的中国企业在参加海外各类展会中,也同样不时遭遇知识产权纠纷。这种时候,外贸企业该如何维权呢? 维权需注意控制时间成本随着市场上产品同质化竞争日益激烈,我国外贸企业对品牌的打造和自身产品知识产权的保护越来越重视,“山寨货”渐渐成为过去式,全行业不遗余力往更具竞争力的方向发展。不过,对于一些以创新见长的厂商来说,在展会上产品被抄袭并非新鲜事。上海

    2018/5/15 10:16:39
  • 提醒 | 6月起实施海关新规,出口企业稍不留意或导致货物被扣

    海关总署将正式实施2017第56号令,即《关于调整水空运进出境运输工具、舱单监管相关事项的公告》。此公告是为确保全国通关一体化改革的顺利推进,切实加强海关对水运和空运进出境运输工具及其所载货物、物品的管理,规范数据申报传输,保证数据完整准确,有效实施安全准入和风险防控机制,与出口行业息息相关。企业稍不留意,将面临货物被扣的风险。 新规要点 根据公告,企业备案及变更时,已具备统一社会信用代码的企业,经海关备案后使用统一社会信用代码进行备案及电子数据的传输,尚无统一社会信用代码的仍使用组织机构代

    2018/5/15 10:15:15
资讯类别
推荐资讯
人气排行
| 关于我们 | 会展项目 | 新闻中心 | 文件下载 | 联系我们 |

Copyright Right 2010-2017 东浩兰生集团 上海外经贸商务展览有限公司 公司:86-021-63539977