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提醒 | 教训!杭州一外贸公司被高仿邮件骗走185万

2018/5/15 10:14:34 0 人评论 339 次浏览 分类:行业新闻

据了解,被骗者是杭州一家贸易有限公司,主要业务是面料、服装。4月17日,该公司财务收到合作伙伴发来的一份邮件,内容是更换收款账号。按照流程,财务特意向第三方了解这份邮件内容的真实性,确认一切都没有问题后,财务将23.83万欧元打到了变更后的银行账号上。


 

然而,财务很快在核实财务账款时得知,合作伙伴并没有收到过这笔款项,也没有发出过什么变更账号的邮件。当天下午5点左右,该公司向杭州警方报警。

 

经全面研判,警方发现该公司的这笔钱流向了中欧、南美两个境外的收款账户。杭州警方联合该公司开户行宁波银行,立即通过报文(通报)联系了境外收款账户的相关开户银行,要求配合杭州警方拦截并全额返还所涉资金。4月19日,经过40多个小时的实时跟踪与不懈努力,钱终于追回来了。

 

那么,这个外贸公司的财务到底是怎么被骗的?据警方透露,该公司真实合作伙伴的邮箱是××××××@××××××lio.com,而骗子发过来的邮箱是××××××@××××××ilo.com,字母“il”与“li”相互换位了。因为乍看以为是合作过多次的企业,很容易就会忽略细节。

 

但是,该公司财务不是还向第三方核实过吗,怎么还上当了呢?对此,警方分析称,其实这个骗子应该是在境外,而且采用了高科技手段。据调查,骗子黑了合作企业的邮箱,并窃取了邮箱内的大部分内容,因此知道合作企业与受害公司的一些资金来往、业务往来。并且骗子还知道一般的公司都会有向第三方求证的流程,所以骗子不仅黑了受害公司合作伙伴的邮箱,而且还黑了第三方的邮箱。所以受害公司财务联系的合作伙伴、第三方其实都是骗子。破解邮箱后,骗子伪造了一个高仿的邮箱,通知外贸公司变更收款账号,实施诈骗。


 

其实,这是一起典型的虚假邮箱诈骗案件,是新型电信网络诈骗违法犯罪案件的其中一类。此类案件一旦发生,在对企业造成巨大损失的同时,企业的诚信形象在国际上也大打折扣,给企业的发展带来不利影响。

 


    提醒:汇款前务必进行网下核实    

 

此类诈骗有几大特点
 

1、针对外贸企业下手,骗子通过后台植入木马程序,引诱他人访问相关网站链接,从而盗取电子邮箱和密码,为实施诈骗做好准备。

 

2、在掌握当事人双方基本情况后,行骗人分析收件箱及发件箱内的邮件内容,监视业务来往情况,在关键时点偷梁换柱,伪造 “李鬼式”邮箱(该邮箱名称与卖方名称相近),或者修改邮件设置,将双方所有邮件自动转发至作案人员事先设定的邮箱且不保留邮箱原邮件内容。

 

3、骗子冒用业务员身份进行邮件联系,洽谈生意,向买方发送经篡改的甚至是与原账号和户名极为相似的银行账户,或以企业银行账号变更为由,骗境外客户将货款转至指定的银行账户。

 

4、作案人员诈骗手法隐蔽,掌握“黑客”技术、熟悉外贸流程、具有专业外贸能力。被骗企业往往在一段时间后未收到客人货款或者经电话联系才发现上当继而报案,此时货款已被取走。

 

5、这类案件的作案成功率高,涉案金额大,行骗人开设账户时所持证件多为伪造,犯罪嫌疑人往往位于境外,有时也会指示将货款汇给不知情的正规企业,然后收取货物并销售变现,因此警方侦破难度大,诈骗者往往逍遥法外。

 

对于此类骗局,反欺诈中心提醒,企业财务人员一定要谨慎细致,对方提出需要变更收款账户时,务必及时通过电话、视频等多种方式与对方确认后再转账、汇款,最好是在汇款前进行网下确认。不能轻易相信通过邮件、传真、QQ或微信聊天获取的信息。有外贸业务的财务人员一般都会建立对公账户通讯录,以添加联系人账户增加新交易的账户,那么这个新交易的账户就需要当面或电话核对、认证。


 

同时,企业财务人员还要防止公司领导QQ(或微信)被盗后,诈骗分子冒充公司领导的QQ(或微信)头像与财务人员联系,以各种理由指示财务人员汇款的诈骗案件。企业一旦发生上述案件,要及时向当地公安机关报案,争取止损黄金时间,将损失减小到最低。

 
 
 

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