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提醒 | 诈骗金额上亿!国内两骗子落网,但纺织业“杀手”张福铭依然活跃

2020/8/4 14:23:07 0 人评论 192 次浏览 分类:行业新闻


去年8月,涉嫌合同诈骗的倪林和宋伟(化名)相继落网。警方调查发现,自2015年至今受害纺织企业超过30家。两人的作案手法通常是,成立进出口公司后先是招聘一批人脉丰富的资深从业人员,通过他们确定诈骗对象。和企业建立联系后,两人用小额合同或部分履行合同的办法,诱使国内企业签订大额加工合同。不久前,倪林、宋伟已被移送起诉至绍兴市人民检察院。随着案情的展开,臭名昭著的纺织业“杀手”JOE ZHANG——美籍华裔张福铭再次引发关注。

 



频繁成立新公司两头骗

 

据警方调查,犯罪嫌疑人倪林、宋伟从2015年开始注册浙江泰艾妮进出口公司、浙江增创科技有限公司等,与国内多家纺织业企业签订大额加工订单,将加工好的服饰出口,仅支付少部分货款。



诸暨一家大型服装厂的负责人陈先生回忆说,倪林、宋伟在2016年8月第一次找上门谈合作,签订了总价格37.2万元的12600件摇粒绒外贸订单,交货后两人一次性付清了货款。2017年,陈先生和倪林、宋伟所经营的浙江增创科技有限公司先后签订了5份购销合同,货款高达1500万元。但第一批价值480万元的货物发出后,倪林、宋伟却以各种借口搪塞、拖欠货款,仅肯支付46.9万元。

 

此时陈先生骑虎难下,继续按合同生产交货可能面临破产,停止加工已采购的面料就浪费了,只能硬着头皮将服装生产出来,将价值1000多万元的服装以远低于市场价的价格作清货处理,亏损了700余万元。

 

据了解,受骗者中不止有成衣企业,也有部分原料企业。倪林、宋伟两头骗,假装和原料公司建立长期合作,从而诱骗该企业以赊账形式给下游企业提供原料。这样一来,原本需要全款采购布料、辅料的成衣企业,可以用更少的资金采购更多原材料。两人正好可以借此骗取更多的订单产品。


 

为了持续行骗、避免债务纠纷,倪、宋几乎不到一年就会更换企业,重新开展业务。民警调查发现,倪林、宋伟在2015年至2018年期间注册了浙江泰艾妮、浙江增创、杭州莹宇、杭州嘉萌等多家公司。根据搜查到的合同与订单,自2015年起,受害企业名单超过30家,给企业造成的损失上亿元。

 



纺织业“杀手”依然活跃

 

诸暨警方在查倪林、宋伟所经营的几家公司资金走向和交易记录时发现,他们的货物均是出口给“JAD”、“nine fashion”等5家美国公司,公司实际控股人为美籍华裔JOE ZHANG(张福铭)。两人一边在国内空手套白狼,欺诈上百个集装箱的货物,一边却任由张福铭拖欠货款,货物照常出口。


 

张福铭何许人也?互联网搜索“张福铭”,会跳出许多控诉其诈骗国内纺织企业的帖子,他其实就是长三角纺织业“杀手”JOE ZHANG,1998年就曾作案,被上海警方通缉过。2008年,江苏省进出口商会曾向会员企业发出过一份风险提示,称已陆续接到过多家企业投诉,张福铭用高价订单“诱惑”,在收到货物后便不知所踪。

 

天眼查上记录了多家由张福铭担任法人的企业,最早一家制衣企业成立于1993年,目前这些企业都处于吊销状态。张福铭在海外拥有MayFashions Corp.、Explore Trading Inc.、Nine fashion Inc.等多家企业,利用服装贸易中常见的赊账付款惯例,通过“代理人”,譬如倪林和宋伟这样的角色,与国内服装企业签订永远无法结账的采购合同。

 

即便有厂商发现上当,但已经出关的货物放在海关仓库,会带来高额的仓储费。如果不能卖出,还需要支付一笔不菲的海运费才能运回。此时张福铭会借机提出低价采购的建议,在厂商无奈被迫接受后再次赖账。

 

《每日经济新闻》2008年报道了张福铭的骗局,当时“6省市上百纺织企业卷入其中,约6.8亿元货款牵涉其中,数家纺织工厂追债无果,索赔无门,接连倒闭。”

 

然而,因为张福铭的整个操作环节都是通过其代理人完成,取证难度很大。另外,他远在美国,根据目前国内的司法程序也很难追回货款。因此,20多年来都没有张福铭被制裁的消息,并且还有国内纺织企业继续被骗。

 

经民警调查,倪林、宋伟完全清楚张福铭行骗纺织企业的不良行径,宋伟2015年12月还前往美国见过张福铭。五年间,倪林、宋伟和张福铭合作的业务高达1000多万美金,而张福铭仅支付了200多万美金。

 

不久前,倪林、宋伟两人因涉嫌合同诈骗金额巨大,已被移送起诉至绍兴市人民检察院。

  

提醒:

  警惕“不欠账不做生意”思想被利用  

 

在纺织业中有“不欠账不做生意”的说法,意思是你要是想一手交货,一手立即付清全部货款,那可能就永远不会有生意上门”。正是这样的商业心态被犯罪分子所利用,做起了名为生意实为诈骗的勾当。

 

不仅仅是新入行者,一些从业已久的人士也会被骗,在他们看来,生意想做大就要有点冒险精神,因此拖欠货款的现象成为常态。

 

要避免这类诈骗案件发生,纺织企业自身要建立完善的管理体制,聘请法律专业人才对所签订的合同进行把关,对业务单位的资质、生产能力、信誉等等进行审查。同时,职能部门应该把好市场主体准入关,建立企业诚信共享平台,给企业提供一个安全的市场环境。




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